公告日期：2025-04-22

深圳欧陆通电子股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

全体股东及股东代表：

2024 年度（以下统称“报告期内”），深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职能，检查了公司经营、财务活动及依法运作等情况，参与公司重大决策、决定的研究，并列席或出席了本年度召开的公司董事会及股东大会，积极维护公司利益，维护股东权益。现将公司监事会报告期内履职情况汇报如下：

一、报告期内监事会运作情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成
符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，所有议案均获得全票通过，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下：

序 召开时间 会议名称 审议议案

号

1、审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

3、审议《关于 2023 年度利润分配的预案的议案》

第三届监 4、审议《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况
2024 年 4 月 事会 2024 的专项报告>的议案》

1 22 日 年第一次 5、审议《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
会议 6、审议《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
7、审议《关于公司聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

8、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

9、审议《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股
东大会决议有效期的议案》

第三届监

2 2024 年 4 月 事会 2024 审议《关于公司<2024 第一季度报告>的议案》

24 日 年第二次

会议

1、逐项审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换
公司债券具体方案的议案》

（1）发行规模及发行数量

（2）债券期限

（3）债券利率

第三届监 （4）转股期限

3 2024 年 7 月 事会 2024 （5）初始转股价格

2 日 年第三次 （6）到期赎回条款

会议 （7）信用评级及担保事项

（8）发行对象

（9）发行方式

2、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
3、审议《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

1、审议《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》
2、审议《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告〉的议案》

3、审议《关于 2024 年半年度利润分配的预案的议案》

4、审议《关于使用募集资……
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