公告日期：2025-04-22

深圳欧陆通电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人游晓作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）独立董事工作履历

本人游晓，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉
大学法学专业，本科学历。 2006 年 3 月至 2006 年 12 月，任广东晟典律师
事务所律师助理；2007 年 1 月至 2013 年 10 月，任北京市中伦（深圳）律
师事务所律师；2013 年 11 月至 2015 年 7 月，任北京大成（深圳）律师事
务所合伙人；2015 年 7 月至 2020 年 6 月，任上海市锦天城（深圳）律师事
务所高级合伙人；2020 年 6 月至今，任北京市中伦（深圳）律师事务所合伙人，2020 年 10 月至今，东鹏饮料（集团） 股份有限公司（605499）独立董事，2023 年 6 月至今，欣旺达动力科技股份有限公司（未上市）独立董事，2023 年 9 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席情况
如下：

应参加 实际出席董事 委托出席 是否连续 出席股
独立董 任职 董事会 会次数（现场/ 董事会次 缺席董事 两次未亲 东大会
事姓名 状态 次数 通讯方式） 数 会次数 自参加董 次数
事会会议

游晓 在职 7 7 0 0 否 2

本人认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定
要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议的情况

本人作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，严格按照有关法律法规，积极有效地履行了独立董事职责。

2024 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委
员会委员，按照规定出席会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告等事项进行了审议，仔细审阅相关资料，切实履行了审计委员会职责。

2024 年度，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会，本人作为公司董事会薪酬
与考核委员会召集人，按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定召开薪酬与考核委员会会议，未有无辜缺席的情况发生，认真审慎的对《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案进行了审议，认真查阅相关文件资料，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

2024 年度，公司共召开 1 次提名委员会，本人作为公司董事会提名委员会
委员，按时出席会议，审议了《关于提名副总经理、董事会秘书的议案》，认真审查了提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责。

报告期内，本人积极参加独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对公司相关重大事项进行重点监……
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