公告日期：2025-04-22

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-016
债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

第三届董事会 2025 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2025 年
第二次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、微信或电话等
方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事尚韵思女士、王越天先生、杨小平先生、李志伟先生、游晓女士、王芃先生、赵红余先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度
董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事李志伟先生、杨小平先生、游晓女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度
总经理工作报告>的议案》。

董事会审议了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度经营管理层有
效地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营工作取得一定成果，公司 2025年工作计划切实可行。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度
财务决算报告>的议案》。

董事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利
润分配的预案的议案》。

董事会认为：本次公司利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

董事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度
内部控制自我评价报告>的议案》。

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 2024 年度内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年年
度报告>全文……
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