公告日期：2025-09-26

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-073
债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于不向下修正“康医转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2025 年 9 月 26 日，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“康医转债”当期转股价格的 85%的情形，触发“康医转债”转股价格向下修正条款。

2、2025 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于不向下修正“康医转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向
下修正“康医转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2025 年 9 月 27 日至 2026
年 3 月 26 日），如再次触发“康医转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出
向下修正方案。自 2026 年 3 月 27 日起算，若再次触发“康医转债”转股价格的
向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“康医转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕960 号)同意注册，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。
（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转换公司债券
于 2022 年 7 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“康医转债”，债券代码
“123151”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 7 月 7 日）满六
个月后的第一个交易日（2023 年 1 月 9 日）起至可转债到期日（2028 年 6 月 30
日）止。

（四）可转债转股价格历次调整的情况

根据相关法律、法规和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的
有关规定，“康医转债”自 2023 年 1 月 9 日起可转换为公司股份，初始转股价
格为 28.22 元/股。

（1）公司分别于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十七次会议、
第三届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，
审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 6 月 14 日在
巨潮资讯网披露《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-052），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.249991 元（含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司
债券转股价格调整为 28.10 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 20 日（除权
除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于康医转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-053）。

（2）公司分别于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议、第四
届监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议
通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 21 日在巨潮
资讯网披露《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转
股价格调整为 27.80 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）
起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于康医转债转股价格调整的公告》（公告编号：20……
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