公告日期：2025-09-19

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-069
债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于“康医转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300869，证券简称：康泰医学

2、债券代码：123151，债券简称：康医转债

3、当前转股价格：人民币 27.55 元/股

4、转股期限：2023 年 1 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日

5、自 2025 年 9 月 6 日至 2025 年 9 月 19 日，康泰医学系统（秦皇岛）股份
有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价低于“康医转债”当期转股价格的 85%。根据《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定：“在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决”，若后续公司股票收盘价格继续低于“康医转债”当期转股价格的 85%，预计可能触发“康医转债”转股价格向下修正条件。如后续触发“康医转债”转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定，于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债基本情况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号）
同意注册，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医学”）向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 7 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“康医转债”，债券代码“123151”，初始转股价格为 28.22 元/股。

2、可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 7 月 7 日）满六个
月后的第一个交易日（2023 年 1 月 9 日）起至可转债到期日（2028 年 6 月 30 日）
止。

3、转股价格历次调整的情况

根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，“康医转债”自 2023
年 1 月 9 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 28.22 元/股。

（1）公司分别于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十七次会议、第
三届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审
议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 6 月 14 日在巨潮
资讯网披露《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-052），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.249991 元（含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债
券转股价格调整为 28.10 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 20 日（除权除
息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于康医转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-053）。

（2）公司分别于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届
监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过
了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网
披露《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032），向全体股东每10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调
整为 27.80……
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