公告日期：2025-04-29

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-022债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 25 日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024
年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开
2024 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期和时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15：00；
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月
20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理

人；于本次股东大会股权登记日 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 深圳证券交易所

收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加
表决，并可以书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的
股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室（秦皇岛市

经济技术开发区秦皇西大街 112 号）

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项提案编码：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

2.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

6.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项 √

7.00

报告的议案

8.00 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 √

9.……
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