公告日期：2025-04-29

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-029债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
25 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，拟对《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中监事会设置、审计委员会职责等相关条款以及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相关条款进行修订。修订后的《公司章程》及其附件自公司股东大会审议通过后生效。

具体修订内容如下：

一、修订《公司章程》的情况

《公司章程》条文修订对照表

修订前 修订后

第一条 为维护康泰医学系统（秦皇岛）股份 第一条 为维护康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
订本章程。 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。

公司是由秦皇岛市康泰医学系统有限公司整 公司是由秦皇岛市康泰医学系统有限公司整体变更成立的股份有限公司，以发起方式设 体变更成立的股份有限公司，以发起方式设立，在秦皇岛市工商行政管理局注册登记，并 立，在秦皇岛市市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 取得营业执照，公司的统一社会信用代码为
91130300601108025E。 91130300601108025E。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，其产生
及变更方式按照本章程相关规定执行。担任法
定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对
法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
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