公告日期：2025-02-26

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-011债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于“康医转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300869，证券简称：康泰医学

2、债券代码：123151，债券简称：康医转债

3、当前转股价格：人民币 27.80 元/股

4、转股期限：2023 年 1 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日

5、自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 2 月 26 日，康泰医学系统（秦皇岛）股
份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价低于“康医转债”当期转股价格的 85%。根据《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，若后续公司股票收盘价格继续低于“康医转债”当期转股价格的85%，预计可能触发“康医转债”转股价格向下修正条件。如后续触发“康医转债”转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债基本情况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号）同意注册，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医学”）向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币700,000,000.00元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 7 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“康医转债”，债券代码“123151”，初始转股价格为 28.22 元/股。

2、可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 7 月 7 日）满六
个月后的第一个交易日（2023 年 1 月 9 日）起至可转债到期日（2028 年 6 月 30
日）止。

3、转股价格历次调整的情况

根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，“康医转债”自 2023
年 1 月 9 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 28.22 元/股。

（1）公司于 2022 年 10 月 10 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于不向下修正“康医转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不
向下修正转股价格，且在未来三个月内（即 2022 年 10 月 11 日至 2023 年 1 月
10 日），如再次触发“康医转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修
正 方 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正康医转债转股价格的公告》（公告编号：2022-070）。

（2）公司分别于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十七次会议、
第三届监事会第十五次会议，于 2023年5 月19 日召开了2022 年年度股东大会，
审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 6 月 14 日在
巨潮资讯网披露《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-052），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.249991 元（含税）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为 28.10 元/股，调整后的转股价格于
2023 年 6 月 20 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于康医转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-053）。

（3）公司于 2023 年 6 月 30 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了
《关于不向下修正“康医转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下
修正转股价格，且在未来六个月内（即 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 1……
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