公告日期：2025-12-05

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-086
深圳市杰美特科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月17日

7、出席对象：

（1）截止2025年12月17日下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；

（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼42层多媒体

会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资

1.00 非累积投票提案 √

理财额度及有效期的议案》

《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

2.00 非累积投票提案 √

年度审计机构的议案》

《关于调整部分募投项目资金使用计划及延长实施期限的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于对外出租资产的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详

见公司于同日刊登于巨潮资讯网上披露的相关决议公告（公告编号 ： 2025-

079）。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、

股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代

表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执……
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