公告日期：2025-04-24

深圳市杰美特科技股份有限公司

2024 年年度独立董事述职报告--刘胜洪

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年在任的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在报告期内任职期间忠实勤勉、认真履行了独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 基本情况

刘胜洪先生：男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册税务师，中国注册会计师。曾任深圳中瑞泰会计师事务所审计员、项目经理、部门经理，深圳市厚德税务师事务所有限责任公司部门经理、合伙人、所长，广东科翔电子科技股份有限公司独立董事，深圳贝仕达克技术股份有限公司独立董事。现任深圳市永安成财务咨询有限公司执行董事，亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司总部合伙人，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）总部合伙人。现任公司第四届董事会独立董事。

（二） 对是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度任职期间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会
的议案均认真进行了审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，与公司经营 管理层保持了充分沟通。我们认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事 项均履行了相关审批程序，故对 2024 年度任职期间公司董事会各项议案均投同 意票，无反对、弃权、回避的情形。参会情况具体如下：

出席董事会情况 出席股
独立董 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 东大会
事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 次数
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议

刘胜洪 11 4 7 0 0 否 4

（二）专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员 会四个专业委员会。其中，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员，2024 年度任职期间专门委员会履职情况详细如下：

1、2024 年，审计委员会共召开 4 次，本人实际出席 4 次，会议审议事项如下：

序号 召开日期 审议事项

一、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

二、《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

1 2024-4-12 三、《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》

四、《关于<2023 年年度内部控制自我评价报告>的议案》

五、《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

六、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

2 2024/8/16 一、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

二、《关于 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

3 2024/10/19 一、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

4 2024/12/2 一、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案》

作为公司 2024 年在任审计委员会主任委员，根据公司《董事会审计委员会
工作细则》的相关规定，积极主持召开审计委员会会议，2024 年度，对于公司 定期报告和季度报告的……
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