公告日期：2025-04-24

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-014
深圳市杰美特科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙
华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于
2025 年 4 月 12 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先
生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨美华女士、董事张玉辉先生、董事邵先飞先生以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司 2024 年在任独立董事刘胜洪先生、戴伟辉先生、康晓阳先生、钱荣女士（已离任）分别向董事会提交了《2024 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2024 年年度董事会工作报告》《2024 年年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理谌建平先生所作的《2024 年年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。

公司《2024 年年度总经理工作报告》相关内容详见公司《2024 年年度报
告》（公告编号：2025-018）之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4、审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年度财务报表编制工作已经完成且经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见。报告期内，公司营业收入
76,163.73 万元，比上年同期上升 12.59%；归属于母公司所有者的净利润
707.42 万元，比上年同期上升 107.72%；归属于母公司所有者的扣除非经常损益净利润-2,755.57 万元，比上年同期上升 79.34%。公司根据 2024 年度实际经营情况及年度财务报表，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

经与会董事讨论，认为《2024 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》

以 2025 年度实际经营数据为基础，根据公司对外部市场环境以及公司战略规划相结合的分析，充分考虑经营管理层 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，同时，综合考虑战略性投入短期内将对公司整体经营业绩的压力，公司编制了《2025 年年度财务预算报告》。

特别提示：因宏观经济、行业市……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。