公告日期：2025-04-24

深圳市杰美特科技股份有限公司

2024 年年度独立董事述职报告--戴伟辉

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年在任的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在报告期内任职期间忠实勤勉、认真履行了独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 基本情况

戴伟辉先生：男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权。博士，复旦大学管理学院信息管理与商业智能系教授、博士生导师，现任管理科学与工程学会常务理事、神经管理与神经工程分会主任委员、中国技术经济学会神经经济与管理专业委员会常务委员、中国计算机学会上海分部执行委员、中国人工智能学会社会计算与社会智能专业委员会委员、中国系统工程学会应急管理专业委员会常务委员、中国文化产业管理专业委员会常务理事、上海市欧美同学会留美分会第八届理事会理事、托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司独立董事。现任公司第四届董事会独立董事。

（二） 对是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度任职期间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会
的议案均认真进行了审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，与公司经营 管理层保持了充分沟通。我们认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事 项均履行了相关审批程序，故对 2024 年度任职期间公司董事会各项议案均投同 意票，无反对、弃权、回避的情形。参会情况具体如下：

出席董事会情况 出席股
独立董 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 东大会
事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 次数
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议

戴伟辉 11 1 10 0 0 否 4

（二）专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员 会四个专业委员会。其中，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委 员、战略委员会委员，2024 年度任职期间专门委员会履职情况详细如下：

1、2024 年，薪酬与考核委员会共召开 4 次，本人实际出席 4 次，会议审议事项
如下：

序号 召开日期 审议事项

1 2024-4-12 一、《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

一、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议
案》

2 2024/7/19 二、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议
案》

三、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》

一、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

3 2024/8/29 二、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》

4 2024/12/30 一、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股
票的议案》

作为公司 2024 年在任薪酬与考核委员会主任委员，根据公司《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》的相关规定，积极主持……
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