公告日期：2025-12-17

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-123
债券代码：123257 债券简称：安克转债

安克创新科技股份有限公司

关于安克转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300866 证券简称：安克创新

2、债券代码：123257 债券简称：安克转债

3、转股价格：110.58 元/股

4、转股期限：自 2025 年 12 月 22 日至 2031 年 6 月 15 日

5、转股股份来源：新增股份

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 11,048,200 张，债券简称“安克转债”，债券代码“123257”。

（二）可转换公司债券转股期限

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025
年 6 月 20 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2025 年 12 月 22 日）起至
本次可转债到期日（2031 年 6 月 15 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后
的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转换公司债券的相关条款

（一）发行规模

本次发行的可转债募集资金总额为人民币 110,482.00 万元，发行数量11,048,200 张。

（二）票面金额和发行价格

本次可转债每张面值为 100 元人民币，按面值发行。

（三）债券期限

本次可转债期限为发行之日起六年，即自 2025 年 6 月 16 日至 2031 年 6 月
15 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）债券利率

第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第
六年 2.0%。

（五）转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025 年 6 月 20 日，T+4 日）
满六个月后的第一个交易日（2025 年 12 月 22 日）起至本次可转债到期日（2031
年 6 月 15 日）止。

（六）当前转股价格

本次发行的可转换公司债券当前转股价格为 110.58 元/股。

三、可转换公司债券转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应该按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、可转换公司债券持有人可以将自己账户内的“安克转债”全部或部分申请转换为公司股票，具体转股操作建议可转换公司债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转换公司债券转股申报单位为 1 张，1 张为 100 元面额，转换成股份
的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公
司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

4、可转换公司债券买卖申报优先于转股申报，可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。

（二）转股申报时间

可转换公司债券持有人可在转股期内（即 2025 年 12 月 22 日至 2031 年 6
月 15 日）在深圳证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
1、可转换公司债券停止交易前的停牌时间；

2、公司股票停牌时间；

3、按照相关规定，公司申请停止转股的期间。

（三）可转换公司债券的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转换公司债券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。