公告日期：2025-11-12

安克创新科技股份有限公司

章 程

（ 草 案 ）

（ H 股 发 行 并 上 市 后 适 用 ）

二〇二五年十一月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8

第一节 股东的一般规定......9

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定......12

第四节 股东会的召集......16

第五节 股东会的提案与通知......17

第五节 股东会的召开......19

第六节 股东会的表决和决议......22
第五章 董事和董事会......26

第一节 董事的一般规定......26

第二节 董事会......29

第三节 独立董事......33

第四节 董事会专门委员会......36
第六章 高级管理人员......38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任......44
第八章 通知和公告......44

第一节 通知......44

第二节 公告......45
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算......47
第十章 修改章程......49
第十一章 附 则......49

安克创新科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克
创新”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《管理试行办法》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由湖南海翼电子商务有限公司整体变更，以阳萌、赵东平、吴文龙、贺丽及高韬为发起人发起设立的股份有限公司。公司在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91430111587017150P。

安克创新集团是由母公司安克创新及其子公司组成的企业联合体。其中，子公司指安克创新直接或间接持股比例超过 50%的公司；或持股比例虽未超过 50%，但安克创新对其具有控制权，并被纳入安克创新合并报表范围内的企业。

第三条 公司于 2020 年 7 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,100 万股，于
2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”，与深交所合称“证券交易所”）核准，在中国香港首次公开发行【】股境外上市外资股（含行使超额配售发行的【】股 H 股）（以下简称“H 股”），H 股于【】年【】月【】日在香港联交所主板挂牌上市。

第四条 公司注册名称：安克创新科技股份有限公司

公司的英文名称为：Anker Innovations Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司
一期七栋 7 楼 701 室

邮政编码：410205

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。总股数为【】万股。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活……
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