公告日期：2025-11-12

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-116
债券代码：123257 债券简称：安克转债

安克创新科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日召
开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会
的议案》，决定于 2025 年 11 月 27 日（星期四）召开公司 2025 年第四次临时股
东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第四次临时股东会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 15:30；

（2）网络投票：

公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11
月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）凡 2025 年 11 月 20 日（星期四）下午 15:00 收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1 栋 1 楼会议室

9、投票规则：

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

2.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √

上市的议案》

3.00 逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 √ 作为投票对象的
限公司上市方案的议案》 子议案数：（8）

3.01 上市地点 √

3.02 发行股票的种类和面值 √

3.03 发行及上市时间 ……
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