公告日期：2025-11-12

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-114
债券代码：123257 债券简称：安克转债

安克创新科技股份有限公司

关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草
案）》及公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日召
开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及其附件的议案》《关于制定<安克创新科技股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》《关于制定及修订公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、修订说明

鉴于公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内有关法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对现行《公司章程》及其相关议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《安克创新科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及公司部分治理制度。现行《公司章程》与本次新修订的《公司章程（草案）》的修订对照表详见本公告附件。

《公司章程（草案）》及部分治理制度（草案）经董事会或股东会（如需）
审议批准后，自公司发行 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并实施，现行《公司章程》及公司部分治理制度届时将自动失效。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及公司部分治理制度将继续适用。

二、部分治理制度修订及制定情况

序号 制度名称 是否需要股东 类型
会审议

1 《股东会议事规则（草案）》 是 修订

2 《董事会议事规则（草案）》 是 修订

3 《独立董事工作制度（草案）》 是 修订

4 《薪酬与考核委员会工作规则（草案）》 否 修订

5 《审计委员会工作规则（草案）》 否 修订

6 《提名委员会工作规则（草案）》 否 修订

7 《战略委员会工作规则（草案）》 否 修订

8 《关联（连）交易管理办法（草案）》 是 修订

9 《信息披露管理办法（草案）》 否 修订

10 《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》 否 修订

11 《对外投资管理办法（草案）》 是 修订

12 《重大信息内部报告制度（草案）》 否 修订

13 《舆情管理制度（草案）》 否 修订

14 《董事会成员及雇员多元化政策（草案）》 否 制定

15 《股息政策（草案）》 是 制定

16 《董事提名政策（草案）》 否 制定

17 《股东建议推选本公司董事的程序（草案）》 否 ……
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