公告日期：2025-04-29

安克创新科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件的规定，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了全面的监督和核查，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。公司全体监事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用，切实地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会 2024 年度共召开 9 次会议，各位监事任职均亲自出
席了会议，会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。

会议召开情况如下：

序 届次 日期 标题

号

1 第三届监事会第 2024 年 1 月 1、《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

十五次会议 9 日

1、《2023 年年度报告》及其摘要

第三届监事会第 2024 年 4 月 2、《2023 年度监事会工作报告》

2 十六次会议 23 日

3、《2023 年度财务决算报告》

4、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

5、《2023 年度内部控制自我评价报告》

6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》

7、关于 2023 年度非经营性资金占用其他关联资金
往来情况的专项说明

8、关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预
留授予部分限制性股票授予价格的议案

9、关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个归属期归属条件成就的议案

10、关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案

11、关于 2024 年度申请综合授信和担保额度预计的
议案

12、关于继续开展外汇套期保值业务的议案

13、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案

14、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
15、关于 2024 年中期分红的议案

3 第三届监事会第 2024 年 4 月 1、《2024 年第一季度报告》

十七次会议 25 日

1、关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划
限制性股票授予价格及数量的议案

2、关……
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