公告日期：2025-04-29

中国国际金融股份有限公司

关于安克创新科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等规则的要求，对安克创新 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额为人
民币 271,912.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共计人民
币 257,418.53 万元（含超募资金），上述资金已于 2020 年 8 月 13 日到位，经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]7-88 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况为：

单位：人民币元

项目 金额

扣除发行费后的实际募集资金净额 2,574,185,344.05

加：以前年度累计募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额 109,882,897.93

减：以前年度累计对募投项目投入金额 2,487,062,236.46

加：本报告期募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额 5,036,731.83

减：本报告期对募投项目投入 192,200,992.42

减：本报告期已结项节余资金（含利息收入）转出 3,280,635.72

减：本报告期用于永久补充流动资金的超募资金金额 0.00

募集资金余额 6,561,109.21

其中：募集资金专户余额 6,561,109.21

闲置募集资金现金管理未到期余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金存储、使用与管理，保障募集资金安全，维护投资者权益， 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法律法 规的要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管 理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实 施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专
户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律法规要求及公司《管 理制度》相关规定，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司设立了募 集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司长沙开福支行、兴业银行股份有限 公司长沙分行……
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