公告日期：2025-04-29

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-028
安克创新科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开
第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的
议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，
现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票：

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日
9:15-15:00 的任意时间；

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）凡 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 15:00 收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦 B 座 4 楼

9、投票规则：

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于 2025 年中期分红安排的议案 √

7.00 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 √

告》

8.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案 √

9.00 关于 2025 年度申请综合授信和担……
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