公告日期：2025-05-09

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-044
成都大宏立机器股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2025年5月9日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2025年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月9日9:15-15:00。

2、现场会议地点：四川省成都市大邑县大安路399号公司会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：甘德宏

6、会议召开的合法、合规性：

召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共52名，代表持有表决权的股份数67,195,471股，占公司有表决权股份总数的比例为70.2294％。

2、股东出席现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表持有表决权的股份数67,005,571股，占公司有表决权股份总数的比例为70.0309%。

3、网络投票情况

以网络投票方式参加本次股东大会的股东共45名，代表持有表决权的股份数189,900股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1985％。

4、中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票系统参加本次股东大会的除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份数股东以外的其他股东及股东（以下简称“中小股东”）授权委托代表共计47人，代表股份629,700股,合计占公司有表决权股份总数的比例为0.6581％。

5、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。北京金诚同达律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

（一）审议《董事会2024年度工作报告》

表决情况：同意67,178,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9746％；反对10,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％。

中小股东表决情况：同意612,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2844％；反对10,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7151％；弃权6,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0005％。

表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代
表）所持有效表决股份总数的半数通过，议案获得通过。

（二）审议《监事会2024年度工作报告》

表决情况：同意67,178,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9746％；反对10,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％。

中小股东表决情况：同意612,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2844％；反对10,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7151％；弃权6,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0005％。

表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的半数通过，议案获得通过。

（三）审议《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意67,178,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9746％；反对……
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