公告日期：2025-04-25

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-040
成都大宏立机器股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在四川省成都市
大邑县大安路 399 号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议
的通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长
甘德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中王振伟先生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-042）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

2、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《成都大宏立机器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）等相关规定：

鉴于本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核目标为“若 2024 年公司扣除非经常性损益后的净利润达到 2000 万元，则当年公司层面归属比例为 100%；若2024年公司扣除非经常性损益后的净利润大于等于1600万且不高于2000万，则当年公司层面的归属比例为当年公司扣除非经常性损益后的净利润与 2000 万的百分比；若 2024 年公司扣除非经常性损益后的净利润低于 1600 万元，则激励对象当年计划归属的限制性股票均不得归属”。“若公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，由公司作废失效。”根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2025]第 14-00161 号）及公司《2024 年年度报告》，公司 2024年度扣除非经常性损益后的净利润未达到上述公司层面的业绩考核目标，故所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票合计 123.5 万股均不得归属，并作废失效。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-043）。

公司董事 LI ZEQUAN（李泽全）先生作为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，议案获得通过。
三、备查文件

1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会审计委员会第十九次会议决议；

2、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

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