公告日期：2025-04-17

成都大宏立机器股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

2024 年，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《深圳证券交

易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《成都大宏立机器股份有限公司章程》

（以下简称《公司章程》）和《成都大宏立机器股份有限公司董事会议事规则》

等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职

权；全体董事严格执行股东大会、董事会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事

会各项工作，保障了公司良好的运作，促进了公司持续、健康、稳定的发展。现

将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、2024 年度主要经营指标情况

2024 年度，公司实现营业收入 371,825,905.45 元，较上年同期下降 31.65%；

实现归属于母公司股东净利润-1,137,348.65 元。

二、董事会会议召开情况

2024 年，董事会共召开了 11 次会议，审议通过了 33 项议案，历次会议的

召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章

程》有关规定，会议具体情况如下：

序号 会议时间 会议名称 审议事项

1 2024 年 1 月 10 日 第四届董事会第二十一次会议 1、《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

2024 年 2 月 22 日 第四届董事会第二十二次会议 1、《关于拟为客户提供不超过 5,000 万元融资租赁回购担
2 保的议案》

1、《董事会 2023 年度工作报告》

2、《总经理 2023 年度工作报告》

3、《2023 年度财务决算报告》

3 2024 年 3 月 27 日 第四届董事会第二十三次会议 4、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

5、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

6、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

7、《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易事项预计情况

的议案》

8、《关于上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表的议案》

9、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》

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