公告日期：2025-04-17

成都大宏立机器股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人王振伟作为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，谨慎认真，依法履职，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东利益，现将 2024 年担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人，1975 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任电子
科技大学航空航天学院教授，博士生导师；中国机械工程学会高级会员，第十二批四川省学术与技术带头人后备人选。

本人已取得独立董事资格证书，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 11 次董事会、4 次股东大会。本人作为公司独立董
事按时参加公司股东大会、董事会，认真履行了独立董事的职责，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

2024 年度，本人出席会议的具体情况如下：

参加董事 现场出席董 以通讯方式 委托出席董事 缺席董事会次 出席股东
会次数 事会次数 参加董事会 会次数 数 大会次数
次数

11 4 7 0 0 4

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，本人作为第四届董事会提名委员会主任委员、第四届审计委员会委员、第四届战略委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2024 年度，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人作为第四届董事会提名
委员会主任委员，按照相关规定召集、召开提名委员会，对报告期内聘任总经理进行了核查和审议，切实履行了提名委员会主任委员的职责。

2024 年度，公司共召开了 6 次审计委员会会议，本人作为第四届董事会审
计委员会委员，对报告期内公司定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、关联交易、内部审计工作计划及工作报告、募集资金存放与使用情况等事项进行了核查和审议，积极了解公司经营情况、重大事项及内部审计部工作计划和工作报告等，切实履行了审计委员会委员的职责。

2024 年度，公司共召开了 1 次战略委员会会议，本人作为第四届董事会战
略委员会委员，对报告期内对外投资设立子公司进行了核查和审议，切实履行了战略委员会委员的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，
认真履行独立董事职责，会计师事务所进场前与其沟通年报事宜，同时也对公司内部控制、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、对外担保、募集资金使用及存放、关联交易等事项进行了核查和审议。

（四）行使独立董事职权的情况

2024 年度，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计部及外部审计部进行积极沟通，了解公司定期报告的审计工作安排、审计重点等，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正；同时，对公司内部审计部的审计工作进行检查，听取内部审计部的工作计划和工作报告，积极了解内部审计部的工作重点。

（六）与中小股东沟通交流情况

2024 年度，本人在任职期间积极履行独立董事职责，通过股东大会与公司中小股东进行沟通交流，听取股东的意见，了解股东诉求。

（七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2024 年度，本人认真履行独立董事职责，利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、现场考察等多种形式深入了解公司生产经营情况及其他情况，全年现场工作时间累计达到 15 个工作日，符合相关法规要求。在履职期间，本人通过公司董事会、股东大会对公司相关事项进行了主动审查，切实了解公司日常经营情况，并就有关事项独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。除此之外，本人也与公司其他董……
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