公告日期：2025-04-17

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-030
成都大宏立机器股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议于 2025 年 4 月 15 日（星期二）在四川省成都市大邑县大安路 399 号公司会
议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面
及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中王振伟先生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《董事会 2024 年度工作报告》

公司董事长甘德宏先生就 2024 年度董事会各项工作开展情况和公司经营情况向董事会作了汇报，公司独立董事王振伟先生、何熙琼先生、李西臣女士、何真女士（已离任）分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会 2024 年度工作报告》（公告编号：2025-010）和《独立董事 2024 年度述职
报告-王振伟》（公告编号：2025-011）、《独立董事 2024 年度述职报告-何熙琼》（公告编号：2025-012）、《独立董事 2024 年度述职报告-李西臣》（公告编号：2025-013）、《独立董事 2024 年度述职报告-何真》（公告编号：2025-039）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《总经理 2024 年度工作报告》

公司董事会秘书兼财务总监 LI ZEQUAN 先生就其 2024 年度内担任总经理
期间进行的各项工作开展情况和公司经营情况向董事会作了汇报。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

2024年公司实现营业总收入为371,825,905.45 元，较去年同期减少31.65%，实现归属于母公司净利润-1,137,348.65 元。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》（公告编号：2025-014）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为，公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本的利润分配方案符合公司经营发展需要，是从公司和股东的长远利益出发，该方案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

审计机构对公司 2024 年度内部控制情况进行了审计并出具了内控审计报告。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

6、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

审计机构对 ……
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