公告日期：2025-04-17

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-031
成都大宏立机器股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 15 日在四川省成都市大邑县大
安路 399 号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月
3 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《监事会 2024 年度工作报告》

公司监事会主席袁涛先生就 2024 年度监事会各项工作开展情况向监事会作了汇报，并将在公司股东大会进行汇报。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会 2024 年度工作报告》（公告编号：2025-029）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司实现营业收入 371,825,905.45 元，较上年同期减少 31.65%；
实现归属于母公司股东净利润-1,137,348.65 元。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》（公告编号：2025-014）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为，公司 2024 年度拟不进行利润分配符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，未损害公司及股东特别是中小股东的利益，有利于保障公司持续、稳定、健康发展。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了认真审核，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规要求建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-016）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

5、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

6、审议通过《关于公司 2025 年度日常经营性关联交易事项预计情况的议
案》

经审议，监事会认为，2024 年度公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。2025 年度公司预计发生的关联交易为公司正常经营发展所必要，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通……
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