公告日期：2025-04-17

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-023
成都大宏立机器股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开
了第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股
东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大
会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

公司于2025年4月15日召开了第四届董事会第三十三次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十三次会议审议批准召开2024年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2025年5月9日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2025年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月9日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有
效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省成都市大邑县大安路399号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票提案

1.00 《董事会 2024 年度工作报告》 √

2.00 《监事会 2024 年度工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的 √

议案》

5.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘 √

要的议案》

6.00 《关于开展供应链融资业务合作暨对 √

外担保的议案》

7.00 《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬 √

方案的议案》

会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第三十三……
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