公告日期：2025-08-19

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-075

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销
完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销2022年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量合计294,000股，占回购注销前公司总股本的0.16%，涉及激励对象5人。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票注销事宜已于2025年8月15日办理完成。

3、注销完成后，公司股份总数由188,469,836股减少至188,175,836股。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日和
2025 年 6 月 23 日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议
和 2025 年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就及回购注销、作废部分限制性股票的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意回购 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量合计
294,000 股，并相应减少公司注册资本。详见公司于 2025 年 6 月 7 日和 2025 年
6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2022 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 30 日，公司通过内部公告栏公示了
本次拟激励对象名单，在公示期内，公司监事会未接到任何对公司本次激励计划
拟激励对象提出的异议。2022 年 11 月 2 日，公司监事会发表了《监事会关于 2022
年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2022 年 11 月 8 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2022 年 12 月 23 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》，根据《激励计划》的相关规定，公司已完成第一类限制性股票的授予登记工作。
6、2023 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事
会第十四会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归
属条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属的激励对象名单进行了核实，律师出具相应报告。

7、2024 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监
事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解……
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