公告日期：2025-06-07

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-061

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日
召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票
激励计划相关事项的议案》，公司于 2025 年 5 月 15 日披露了《2024 年年度权益
分派实施公告》，2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 134,951,140 股
剔除已回购股份 1,154,400 股后的 133,796,740 股为基数，向全体股东每 10 股派
3 元人民币现金（含税），实际派发现金分红总额为人民币 40,139,022 元，同时，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,合计转增 53,518,696 股。根据《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2023 年限制性股票 激励计划》（以下简称“《2023 年激励计划》”）的相关规定，公司董事会同意调 整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及尚未归属额度，现将相关事项公告如 下：

二、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2023 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关
于<宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相 关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具 相关核查意见。

2、2023 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 28 日，公司对本次拟激励对象的姓
名和职务在公司内部进行公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次

拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 8 月 29 日，公司披露了《监事
会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2023 年 9 月 8 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于<宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于<调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项>的议案》《关于<公司向激励对象授予限制性股票>的议案》。公司独立董事对议案发表了独立意见，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2024 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，律师出具了相应报告。

6、2025 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会
第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就及回购注销、作废部分限制性股票的议案》、《关于作废2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见，律师出具相应报告。

三、调整事由及调整方法

1、调整事由

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