公告日期：2025-06-07

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-065
宁波卡倍亿电气技术股份公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）上午10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年6月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年6月23日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席 现场会议进行表决；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年6月17日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年6月17日下午收市，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可 以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气 技术股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 本列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 √

1.00 售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就及回购注销、作废

部分限制性股票的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1、以上提案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次 会议审议通过，具体内容请见公司于 2025年6月 6日在巨潮资讯网 （www.cinfo.com.cn）披露的相关公告；

2、提案1、2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。审议1-2提案时，作为激励对象的股 东或与其存在关联关系的股东在股东会上应回避表决，且不得接受其他股东 委托进行投票。

3、本次股东会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结 果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年6月18日上午9:00—下午5:00。

2、登记地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术 股份有限公司，董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件……
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