公告日期：2025-05-19

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-054
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级

管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日 召开职工代表大会，选举产生了1名职工代表监事。2025年5月12日，公司召开
2024年度股东会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举
产生了公司第四届董事会非独立董事4名、独立董事3名，和第四届监事会非职
工代表监事2名。2025年5月19日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届
监事会第一次会议，审议并通过了选举第四届董事会董事长、各专门委员会委
员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案。公司董事会、 监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

董事长：林光耀先生

非独立董事：林光耀先生、林光成先生、徐晓巧先生、王凤女士

独立董事：郑月圆女士、何文丽女士、刘桂华先生

二、公司董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：林光耀先生（主任委员）、徐晓巧先生、何文丽女士；

审计委员会：刘桂华先生（主任委员）、林光成先生、郑月圆女士；

薪酬与考核委员会：刘桂华先生（主任委员）、徐晓巧先生、郑月圆女士；
提名委员会：何文丽女士（主任委员）、林光耀先生、郑月圆女士。

三、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：冯美芳女士

非职工代表监事：冯美芳女士、刘珊珊女士

职工代表监事：陈翔翔先生

四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：林光耀先生

副总经理：徐晓巧先生、林强先生、秦慈先生

财务总监：王凤女士

董事会秘书：秦慈先生

证券事务代表：史久杰先生

秦慈先生和史久杰先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书，任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。通讯方式如下：

联系电话：0574-65106655

联系传真：0574-65192666

联系邮箱：stock@nbkbe.com

联系地址：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限司董事会办公室

五、董事、证券事务代表届满离任的情况

1、独立董事郑日春先生在第三届董事会任期届满后，不再担任公司独立董 事及董事会专门委员会的所有职务，亦不在公司任职。截至本公告披露日，郑 日春先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、证券事务代表肖舒月女士，在第三届董事会任期届满后，不再担任证 券事务代表职务，继续在公司任职，担任公司董事会秘书助理，截至本公告披 露日，肖舒月女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。

公司对上述因任期届满离任人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展 所作出的贡献表示衷心感谢。

六、相关事项说明

1、关于任期

董事会、监事会成员任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年；专 门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表任期自公司第四届董事会第一 次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、关于任职资格及条件

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件（其中三名独立董事的任职资格和独立性在2024年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议），不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 董事会中兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一，独立董事 的人数比例符合相关法规的要求。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
专门委员会成员全部由董事组成，不少于三名，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并……
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