卡倍亿将于2025年05月12日（星期一）上午10:00，在浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

　　3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

　　4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

　　5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》

　　6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

　　8、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

　　9、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　10、《2024年度董事会工作报告》

　　11、《2024年度监事会工作报告》

　　12、《2024年度报告全文及摘要》

　　13、《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　14、《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　15、《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　16、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　17、《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

　　18、《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

　　19、《关于公司及子公司2025年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》

　　20、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》

　　21、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　22、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　23、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《卡倍亿:关于召开2024年度股东会的通知》

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