公告日期：2025-04-21

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，保障公

司持续、健康、稳定发展。现就2024年度工作情况报告如下：

一、2024年度主要经营指标

2024年我国汽车行业紧抓发展机遇，延续良好增长态势。公司紧密围绕年初既定

的发展战略和经营目标，增强核心竞争力、加大市场开拓力度、提升市场占有率、强

化组织管理能力，推动公司业绩持续增长。公司2024年度营业收入为36.48亿元，同比

增长5.68%；归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元，同比增长-2.59%；归属于上市

公司股东的扣非净利润为1.58亿元，同比增长-0.07%。

二、2024年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024年公司董事会共召开了15次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均

符合《公司法》《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。会议审议通过的事项，

均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

序号 届次 日期 审议议案

1.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
1.01 发行规模

2.01 债券期限

3.01 债券利率

4.01 转股期限

第三届董事会 5.01 初始转股价格的确定

1 第十七次会议 2024/1/8

决议公告 6.01 到期赎回条款

7.01 发行方式及发行对象

8.01 向原股东配售的安排

2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专 项

账户并签订募集资金监管协议的议案》

1.《关于公司在香港投资设立子公司及孙公司的议案》

第三届董事会 2.《关于公司在美国投资设立孙公司的议案》

2 第十八次会议 2024/1/12 3.《关于公司在墨西哥对外投资设立孙公司的议案》

4.《关于修订的议案》

第三届董事会 1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
3 第十九次会议 2024/1/26 自筹资金的议案》

1.《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》

第三届董事会 2.《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金投资其他募
4 第二十次会议 2024/2/19 投项目的议案》

3.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

第三届董事会 1.《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》

5 第二十一次会2024/3/11 2.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

议

第三届董事会 1.《关于向下修正“卡倍转 02”转股价格的议案》

6 第二十二次会 2024/3/27

议

1.《2023 年度总经理工作报告》

《2023……
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