公告日期：2025-04-21

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

各位股东及股东代表：

2024年度，作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卡倍亿”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人郑月圆，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四级律师，本科学历。2005年8月至2007年6月，就职于浙江甬泰律师事务所，任律师助理；2009年8月至2010年12月，就职于宁海县云峰法律服务所，任法律工作者；2011年2月至今，历任专职律师、合伙人律师、副主任律师；2022年5月至今任卡倍亿独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

2024年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

2024年度任期内，公司共召开16次董事会、4次股东大会。本人作为公司独
立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务
并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

独立董事 出席董事会情况 列席股东大会情况
姓名 本年应参加 亲自出席 委托出 缺席次数 列席股东大会
董事会次数 次数 席次数 次数

郑月圆 16 16 0 0 4

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详
细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工
作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规
划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策
事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审
议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人任公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，严
格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

报告期内，公司共召开4次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员
会主任委员，按照相关规定召开审计委员会会议，未有无故缺席的情况，对公司
定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项做
出客观、公正的判断，对会计师事务所的年度审计工作予以督促，切实履行审计
委员会委员的职责。

报告期内，公司共召开2次提名委员会，本人作为公司董事会提名委员会委
员主任委员，按照相关规定召开提名委员会会议，未有无故缺席的情况，对公司
董事、监事、高管的任职资格、独立董事候选人任职资格进行审查，切实履行提
名委员会的职责。

3、独立董事专门会议工作情况

2024年度，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司《独立董事工作细则》，公司共召开7次独立董事专门会议，主要对可转换公司债券发行和上市方案、募集资金置换公司预先投入费用、下修可转债转股价、回购公司股份方案、可转债赎回等事项进行审核，发表明确的表决意见后提交董事会审议，切实履行独立董事职责。

4、对公司进行现场工作……
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