公告日期：2025-04-21

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-037

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任 期将于2025年5月18日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了监事 会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2025年4月18日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名冯美芳 女士、刘珊珊女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详 见附件）。

上述非职工代表监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监 事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事 的情形。候选人尚需提交公司2024年年度股东会审议，并采用累积投票制进行 表决选举非职工代表监事。待股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东会审议通过 之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事 会监事仍将继续履职。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
监 事 会
2025年4月18日
附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、冯美芳女士

1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年5月至2006年8月，任宁波双林集团股份有限公司销售助理；2006年9月至2007年9月，自由职业；2007年10月至2008年5月，任宁波华东机电制造有限公司总经理秘书；2008年6月至2008年8月，自由职业；2008年9月至2016年5月，任宁波卡倍亿电气技术有限公司价格主管；2016年6月至今，任宁
波卡倍亿电气技术股份有限公司报价经理；2018年1月至今，任宁波卡倍亿电气技术股份有
限公司监事。

截至本公告披露日，冯美芳女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、刘珊珊女士

1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年10月至2012年3月任宁波卡倍亿电气技术股份有限公司总经理秘书；2012年4月至2017年12月任宁波卡倍亿
电气技术股份有限公司销售内勤兼总经理秘书；2018年1月至今，任宁波卡倍亿电气技术股
份有限公司计划主管。2022年5月至今，任宁波卡倍亿电气技术股份有限公司监事。

截至本公告披露日，刘珊珊女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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