公告日期：2025-04-21

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东：

2024年度，作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”或
“卡倍亿”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的
规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对 公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益 和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇 报如下：

一、独立董事的基本情况

1、本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，职业经理人、 高级工程师，
硕士研究生学历。1992年9月至1995年10月，就职于宁波空调器总厂，任工程师； 1995年11月至2008年10月，就职于飞达仕新乐有限公司，历任办公室主任、副总 裁等职务；2009年1月至2009年5月，通过中国-欧盟经理人交流 培训项目METP， 在英国、法国、意大利和比利时等国学习；2010年3月至2011年10月，就职于美
国EGI公司，任地区经理；2011年11月至2013年10月，就职于英国Hughes公司，
任地区经理；2013年11月至2014年10月，就职于中坚商务咨询有限公司，任地区 经理；2014年11月至2024年12月，就职于宁波尚勤商务咨询有限公司，任高级顾 问；2025年1月至今，就职于宁波贝磁新材料有限公司，任高级顾问；2024年9月 至今，任宁波卡倍亿电气技术股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

2024年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不
在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公 司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际
控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有 重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财
务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。

二、2024年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

2024年度任期内，公司共召开5次董事会、1次股东大会。本人作为公司独立 董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并 行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

独立董事 出席董事会情况 列席股东大会情况
姓名 本年应参加 亲自出席 委托出 缺席次数 列席股东大会
董事会次数 次数 席次数 次数

何文丽 5 5 0 0 1

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详 细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。 在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和 日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议 的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会情况

2024年度任期内，本人任公司第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委 员会委员（并担任主任委员）、提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权， 积极有效地履行了独立董事职责。

2024年度任期内，公司未召开战略委员会会议和提名委员会会议；

2024年度任期内，公司共召开2次薪酬与考核委员会会议，本人作为薪酬与 考核委员会主任委员，按照相关规定召开薪酬与考核委员会会议，未有无故缺席 的情况，对股权激励事项进行审查，切实履行薪酬与考核委员会职责。

3、独立董事专门会议工作情况

自本人担任独立董事生效日2025年9月12日至本报告期末，公……
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