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公告日期：2025-04-21
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
2024年度监事会工作报告
2024年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法 规的要求，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的 原则，认真履行了监督职责，对公司2024年主要工作内容汇报如下：
一、监事会召开情况
公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法 律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议12次，会议的召集、召开 程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席 会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：
序号 届次 日期 审议议案
1.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议
案》
1.01 发行规模
2.01 债券期限
3.01 债券利率
4.01 转股期限
1 第三届监事会 2024/1/8 5.01 初始转股价格的确定
第十五次会议
6.01 到期赎回条款
7.01 发行方式及发行对象
8.01 向原股东配售的安排
2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专
项账户并签订募集资金监管协议的议案》
2 第三届监事会 2024/1/26 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
第十六次会议 的自筹资金的议案》
第三届监事会 1.《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金投资其他
3 第十七次会议 2024/2/19 募投项目的议案》
1.《2023年度监事会工作报告》
2.《2023年度报告全文及摘要》
3. 《2023年度财务决算报告》
4. 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.《2023年度内部控制自我评价报告》
6.《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
第三届监事会 7.《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
4 第十八次会议 2024/4/18 8.《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的 专项审计说明的议案》
9.《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议
案》
10.《关于公司及子公司2024年度银行综合授信暨担保额度预计的
议案》
11.《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》
第三届监事会 1.《2024年度第一季度报告》
5 第十九次会议 202……
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