公告日期：2025-04-21

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

各位股东及股东代表：

2024年度，作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卡倍亿”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人郑日春，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、资产评估师、中级会计师，本科学历。2003年9月至2008年3月，就职于宁海县茶院乡人民政府，任代理会计；2008年04月至2010年2月，任宁波佳音休闲用品有限公司财务部经理；2010年3月至2013年3月，任宁波安全三江会计师事务所有限公司审计经理；2013年4月至2016年2月，任宁波德威会计师事务所有限公司审计经理；2016年3月至2018年2月，任宁波东华会计师事务所有限公司审计经理；2018年4月至2018年12月，任宁波新大梁山啤酒有限公司财务总监；2019年1月至2019年9月，任宁波诚联会计师事务所（普通合伙）审计经理；2019年10月至今，任宁波文瑞会计师事务所（普通合伙）审计经理。2022年5月至今任卡倍亿独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

2024年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职
中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

2024年度任期内，公司共召开16次董事会、4次股东大会。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

独立董事 出席董事会情况 列席股东大会情况
姓名 本年应参加 亲自出席 委托出 缺席次数 列席股东大会

董事会次数 次数 席次数 次数

郑日春 16 16 0 0 4

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人任公司第三届董事会审计委员会委员（并担任主任委员）、薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
报告期内，公司共召开4次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照相关规定召开审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项做出客观、公正的判断，对会计师事务所的年度审计工作予以督促，切实履行审计委员会委员的职责。

报告期内，公司召开3次薪酬与考核委员会会议，本人作为委员，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案制定、薪酬制度执行情况进行监督指导，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核；认真审议公司关于2……
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