公告日期：2025-04-21

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-044
宁波卡倍亿电气技术股份公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年度股东会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十四次会议审议 通过《关于提请召开2024年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）上午10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月12日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席 现场会议进行表决；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月7日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年5月7日下午收市，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可 以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气 技术股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 本列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 √

2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 √逐项审议的子
议案数：21个

2.01 发行证券的种类 √

2.02 发行规模 √

2.03 债券期限 √

2.04 票面金额和发行价格 √

2.05 债券利率 √

2.06 还本付息的期限和方式 √

2.07 债券担保情况 √

2.08 可转债评级事项 √

2.09 转股期限 ……
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