公告日期：2025-04-14

安徽蓝盾光电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的相关规定，诚信、勤勉、认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

吕虹：1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任安徽工程大学电气工程学院教师、安徽建筑大学电子与信息学院教师。2018 年 3 月至 2024 年 4 月担任公司独立董事。

2024 年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会、股东大会情况如下：

出席董事会情况

本报告期应参 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
吕虹 加董事会次数 未出席会议

2 2 0 0 否

出席股东大会次数

1

2024 年度任职期间，公司董事会和股东大会的召集召开、重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效；本着勤勉尽责的原则，本人对公司董事会所有议案及资料逐一认真审阅，对所有审议议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度任职期间，本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，主要履行职责如下：

1.提名委员会：2024 年度任职期间，公司共召开 1 次提名委员会会议，本
人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照规定召集召开提名委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对独立董事候选人的任职资格进行核查并提交董事会审议。

2.审计委员会：2024 年度任职期间，公司未召开审计委员会会议。

3.独立董事专门会议：2024 年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事特别职权的情况

2024 年度任职期间，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度任职期间，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流。

（五）现场工作情况

2024 年度任职期间，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，深入了解公司生产经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、
董事会决议执行情况进行检查；并通过电话、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项的进展……
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