公告日期：2025-04-14

安徽蓝盾光电子股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行董事会职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年度，公司实现营业收入60,943.19万元，较去年同期下降5.22%；归属于上市公司股东的净利润为648.53万元，较去年同期下降84.55%。报告期末，公司资产总额257,066.53万元，较去年同期下降1.00%；本期基本每股收益0.04元，较去年同期下降87.50%。

二、2024年度董事会工作开展情况

（一）董事会召开情况

2024年度，公司共召开9次董事会，所有会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议召开情况如下：

序号 时间 届次 审议议案

1 2024年2 第六届董事会第 1.《关于调整公司组织架构的议案》

月5日 十三次会议

2 2024年3 第六届董事会第 1.《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现

序号 时间 届次 审议议案

月20日 十四次会议 金管理的议案》

2.《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
3.《关于调整独立董事津贴并修订<董事、监事和高
级管理人员薪酬管理办法>的议案》

4.《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.《关于2023年度总经理工作报告的议案》

2.《关于2023年度董事会工作报告的议案》

3.《关于2023年年度报告及摘要的议案》

4.《关于2023年度财务决算报告的议案》

5.《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》

6.《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
3 2024年4 第六届董事会第 7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

月19日 十五次会议 8.《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》

9.《关于拟续聘会计师事务所的议案》

10.《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
11.《关于部分募投项目变更部分建设内容、调整内
部投资结构及延期的议案》

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