公告日期：2024-10-23

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-075
安徽蓝盾光电子股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第十五次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，
现场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生、范烜先生以通讯表决
方式出席会议。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件、电话通知等
方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），公司监事会主席王迎春先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

与会监事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会等的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1.第六届监事会第十五次会议决议。
特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司
监事会

2024 年 10 月 23 日

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