公告日期：2024-10-23

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-074
安徽蓝盾光电子股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十九次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，
现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王建强先生、王英俭先生、夏茂青先生、蒋蔚女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。
会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件、电话通知等方式送达。公司
应出席会议董事 7 人，实际出席会议的董事共 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 6 人），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

董事会审议通过了《2024 年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为了提高公司应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，董事会同意公司制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度（2024 年 10 月制定）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司会计师事务所选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，董事会同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度（2024 年 10 月制定）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第六届董事会第十九次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 23 日

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