公告日期：2026-02-14

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、
与责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理
人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、持续、
稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《杨
凌美畅新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于由公司股东会选举产生的全体董事（包括独立董事和
非独立董事）、由公司职工民主选举产生的职工董事、由公司董事
会聘任的高级管理人员。

第三条 公司董事及高级管理人员薪酬制定遵循以下原则：

（一）公平原则：薪酬水平符合公司规模与业绩情况，并与外部
薪酬水平相符；

（二）责、权、利统一原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行责
任义务大小相符；

（三）长远发展原则：薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制
挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事、高级管理人员的具体薪酬方案由公司董事会薪酬与考核
委员会根据董事、高级管理人员的职权范围、在公司生产经营中的
作用、工作年限、当地同类企业薪酬水平等因素研究并拟定。

第五条 董事薪酬方案报公司股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬方
案报公司董事会审议通过后实施。

第三章 薪酬构成与标准

第六条 公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。除
上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者
有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所
需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的
绩效考核。

第七条 在公司任职的非独立董事依据其在公司所从事的具体岗位或担任
的职务领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。公司可以按照相关
非独立董事具体职务，对其采取股权激励计划、员工持股计划等中
长期激励措施；具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
第八条 公司高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部
分组成。

（一）基础薪酬是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、
能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。
（二）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完
成情况为考核基础。绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。

（三）公司可以对高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计
划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、
奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为
重要依据。

第四章 薪酬支付

第九条 公司独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月开始发
放。独立董事津贴应按时发放，不得拖欠。

第十条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬一般应按月发放。绩效
薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行。

第十一条 公司高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后支付，绩效评价依据经审计的……
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