公告日期：2026-02-14

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2026-003

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 24 日

7、出席对象：

（1）凡股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管

1.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

2、上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告或文件。公司将就上述议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露投票结果。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东登记

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件和有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，应持代理人身份证原件、委托人身份证原件、授权委托书原件（附件 2）和有效持股凭证办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

2、法人股东登记

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件和法人股东有效持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件和法人股东有效持股凭证办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

3、异地股东可通过电子邮件、信函方式办理登记（须于 2026 年 2 月 25 日 17:00 前将登记资料送
达公司），本次股东会不接受电话登记。

（二）登记时间

2026 年 2 月 25 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。

（三）登记地点

陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司。

（四）现场参会

出席现场会议的股东和股东代理人请携带登记资料原件，于会前半小时到会场经现场审核后参会。
（五）本次会议会期半天……
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