公告日期：2025-10-29

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-073
杨凌美畅新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）凡 2025 年 11 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股
份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于选聘 2025 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、提案 1 以特别决议方式表决，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证
原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件二）和有效持股
凭证办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表
人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法人

股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。

3、异地股东可以通过电子邮件、信函方式登记，本次股东会不接受电话登
记。采用电子邮件、信函登记的，须于 2025 年 11 月 10 日 17:00 前将登记资料
送达公司。

（二）登记时间

2025 年 11 月 10 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。

（三）登记地点

陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司。
（四）现场参会

出席现场会议的股东和股东代理人请于 2025 年 11 月 14 日 13:00 至 15:00
持登记资料原件，在会议地点经现场审核后参会。

（五）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；

（六）联系方式

联系人：庞阳

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