公告日期：2025-04-25

证券代码： 300861 证券简称： 美畅股份 公告编号： 2025-033
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、 公司） 于 2025 年 4 月
24 日召开第三届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于提议召开 2024 年年度
股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会， 现
将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会届次： 2024 年年度股东大会
（二） 股东大会的召集人： 公司董事会。 经公司第三届董事会第十一次会议
审议通过， 决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。
（三） 会议召开的合法、 合规性： 本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、
部门规章、 规范性文件和《公司章程》 的规定。
（四） 会议召开时间
1、 现场会议： 2025 年 5 月 19 日下午 15:30
2、 网络投票
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19
日 9:15-9:25、 9:30-11:30、 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。
（五） 会议的召开方式： 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召
开， 公司股东应选择现场表决、 网络投票表决中的一种方式， 如果同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，
没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
（ 六） 会议的股权登记日： 2025 年 5 月 12 日。
（ 七） 出席对象
1、 凡 2025 年 5 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会， 并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
2、 公司董事、 监事和高级管理人员；
3、 公司聘请的律师；
4、 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（ 八） 会议地点： 陕西省杨凌示范区渭惠路公司会议室
二、 会议审议事项
（ 一） 提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100.00 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红授权的议
案
√
5.00 2024 年年度报告全文及摘要 √
6.00 关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行
现金管理的议案
√
7.00 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案 √
9.00 关于公司及子公司开展资产池业务的议案 √
10.00 关于公司及子公司担保额度预计的议案 √
11.00 2025 年度董事薪酬方案 √
12.00 关于修订公司章程的议案 √
13.00 关于修订《董事会议事规则》 的议案 √
14.00 关于修订《股东会议事规则》 的议案 √
（ 二） 披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 详细内容已于本通
知公告的当日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登。
（三） 提案 12、 提案 13、 提案 14 以特别决议方式表决， 需经出席股东大会
的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。
（四） 对于本次会议审议的议案， 公司将对中小投资者（除公司董事、 监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 的
表决单独计票， 并予以披露。
三、 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、 会议登记等事项
（一） 登记方式
1、 自然人股东亲自出席会议的， 应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件办理登记手续； 委托他人代理……
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