公告日期：2025-04-25

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-034
杨凌美畅新材料股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委

员会并修订其工作细则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召

开第三届董事会第十一次会议，审议并通过《关于董事会战略委员会调整为董事
会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》。

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理能力
和可持续发展水平，健全公司 ESG 管理体系，拟将“董事会战略委员会”调整为
“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职
责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续
发展委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订。修订后的《董事会
战略与可持续发展委员会工作细则》详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其成员数量及名单不作调
整。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

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