公告日期：2025-04-25

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-018
杨凌美畅新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年，杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照
《公司法》《公司章程》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神， 遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，行使 监察督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司 2024 年度的经营情况、财 务状况及内部管理进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况 进行了有效地监督，为公司的规范与正常运作和发展起到了积极的作用，切实维 护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度的主要工作 报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司共召开了 7 次监事会，会议的召集、召开、出席人数和表决
程序等事宜，均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定。具 体情况如下：

（一）第二届监事会第二十次会议

2024 年 3 月 13 日，公司第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于监事
会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于审查第三 届董事会独立董事候选人任职资格的议案》《关于开展远期结售汇业务、外汇期 权业务、外汇掉期业务的议案》。

（二）第三届监事会第一次会议

2024 年 3 月 29 日，公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第
三届监事会主席的议案》。

（三）第三届监事会第二次会议

2024 年 4 月 24 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《2023 年度报
告》及其摘要、《2024 年第一季度报告》《2023 年度利润分配方案》《2024 年度监
事薪酬方案》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于开展 2024年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》。

（四）第三届监事会第三次会议

2024 年 8 月 28 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《2024 年半年
度报告》全文及其摘要、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024 年半年度利润分配方案》。

（五）第三届监事会第四次会议

2024 年 10 月 8 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司吸
收合并全资子公司杨凌美畅科技有限公司并注销其法人资格的议案》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于调整公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

（六）第三届监事会第五次会议

2024 年 10 月 24 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024
年第三季度报告的议案》《2024 年三季度利润分配方案》。

（七）第三届监事会第六次会议

2024 年 12 月 9 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘
2024 年度审计机构的议案》《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

二、监事会重点关注事项

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会的职能,对公司 2024 年度的资产运作、经营情况、财务状况及高级管理人员履行职责等方面，进行全面监督，有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司依照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的各项规定以及《公司章程》进行规范运作，未发现公司有违法经营的行为，公司法人治理结构进一步完善，公司重大决策事项合理、程序合法有效，公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠实勤勉，未发现有违法违规或损害公司和股东利益的行为。公司重视制度建设，通过企业内控体系建设和全面预算管理的实施推进，建立并持续完善内部控制及……
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