公告日期：2025-04-25

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-035

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于修订公司章程及修订和制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召

开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、修订
和制定公司相关治理制度的议案，具体情况如下：

一、修订《公司章程》部分条款的情况

为进一步完善公司规范运作水平，完善公司治理，根据《公司法》《上市公
司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关要求， 公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，由董事会审计委员会行使监事会职
权，具体如下：

修改前 修改后 修订类型

第一条 为维护杨凌美畅新材料股份有限 第一条 为维护杨凌美畅新材料股份有限

公司（以下称公司）、股东和债权人的合法 公司（以下简称公司）、股东、职工和债权
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根

人民共和国公司法》（以下称《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 修改

法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，

程。 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有

关规定，由有限责任公司整体变更设立的股 关规定，由有限责任公司整体变更设立的股

份有限公司，在杨凌示范区市场监督管理局 份有限公司，在杨凌示范区市场监督管理局 修改

注册登记，取得营业执照，营业执照号 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代

91610403338742407M。 码 91610403338742407M。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 修改

48,001.20 万元。 48,001.20 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注 公司因增加或者减少注册资本而导致注

册资本总额变更的，在股东大会通过同意增 册资本总额变更的，在股东会通过同意增加
加或减少注册资本决议后，可以通过决议授 或者减少注册资本决议后，再就因此而需要
权董事会具体办理注册资本的变更登记手 修改公司章程的事项通过一项决议，并说明

续。 授权董事会具体办理注册资本的变更登记手

续。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代 第八条 董事长或总经理为公司的法定代

表人。董事长不担任公司法定代表人的，由 表人。担任法定代表人的董事长或者总经理

总经理担任。 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表

人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起

修改
三十日内确定新的法定代表人。

公司法定代表人的产生、变更办法依照

公司董事长或者总经理的产生、变更办法执

行。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民

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