公告日期：2025-04-25

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-015

杨凌美畅新材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式

发出召开公司第三届董事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 4 月 24 日在陕西

省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现
场结合视频通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事
有柳海鹰、郭向华、周湘、赵新卯、杨建君、林峰、李彬，公司监事、高级管理
人员列席了会议。会议由董事长柳海鹰主持。会议的召集召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真、细致地讨论和表决，通过了下述决议：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红授权的议

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红授权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2024 年年度报告》全文及摘要

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2025 年第一季度报告》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

7、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

8、审议通过《2024 年度可持续发展报告》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案已经战略委员会审议通过。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

关联董事杨建君、李彬、林峰回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。此议案获得通

过。

10、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。……
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